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NOTAIO - RESPONSABILITÀ NOTARILE » ANTIRICICLAGGIO III DIRETTIVA: I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA III DIRETTIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO NELL'ATTIVITÀ NOTARILE La nuova filiera normativa (dalle raccomandazioni Gafi al D.lgs. 231/2007). I principi generali che regolano il nuovo sistema. Le definizioni di riciclaggio e di finalità di terrorismo. Gli obblighi previsti dal D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 MARCO KROGH I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA III DIRETTIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO NELL'ATTIVITÀ NOTARILE Contenuti prescrittivi della figura della “persona fisica titolare effettivo in ultima istanza”, nel D.lgs. 231 del 2007 attuativo della III direttiva antiriciclaggio CESARE LICINI I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA III DIRETTIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO NELL'ATTIVITÀ NOTARILE Gli obblighi di registrazione e conservazione. La custodia dei documenti, attestazioni ed atti presso il notaio e la tenuta del repertorio notarile. L’identificazione “notarile”. Le modalità di pagamento GEA ARCELLA I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA III DIRETTIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO NELL'ATTIVITÀ NOTARILE Gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta e di comunicazione delle infrazioni. I motivi ragionevoli di sospetto. Le funzioni del notaio e l’obbligo di astensione VINCENZO GUNNELLA I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA III DIRETTIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO NELL'ATTIVITÀ NOTARILE Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore nell’attività notarile (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) MAURO LEO I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA III DIRETTIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO NELL'ATTIVITÀ NOTARILE Il segreto professionale. La tutela del segnalante. Il divieto di comunicazione. La tutela della privacy CATERINA VALIA